Fraud Management bezeichnet die systematische Erkennung, Prävention und Bekämpfung von betrügerischen Aktivitäten in einem Unternehmen. Ziel ist es zum Beispiel, finanzielle Verluste bis hin zur Existenzbedrohung zu minimieren. Fraud Management umfasst eine ganze Reihe von Strategien die eingesetzt werden, um Betrug zu identifizieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erkennung:

Einsatz von Überwachungssystemen, die verdächtige Aktivitäten aufdecken (z. B. Anomalieerkennung, maschinelles Lernen, KI).

Maßnahmen:

Frühzeitiges Reagieren: Kontaktaufnahme zu ermittelnden Profis bei Erkennung von Unregelmäßigkeiten, zur umgehenden Aufnahme von Wirtschaftsermittlungen. 

Systematische Analyse von verdächtigen Aktivitäten durch interne oder externe Experten.

Durchführung von Interviews durch Privatermittler oder Vernehmungen durch die Strafverfolgungsbehörden.

Sammlung von Beweisen für potenzielle rechtliche Schritte.

Generelle Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden oder aus Reputationsgründen, mit gewerblichen Privatermittlern.

Die Kombination dieser Maßnahmen sind Präventionsschritte, welche die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegenüber Betrug erhöhen und potenzielle Verluste reduzieren.

Fraud Management ist ein nie stillstehender Bereich, der sich kontinuierlich weiterentwickeln muss, um mit den ständig und nie endenden Betrugsmethoden von Straftätern aller Couleur Schritt zu halten.

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