Wirtschaftsermittlungen

Betrugsermittlung

Die Betrugsermittlung umfasst die professionelle Aufklärung von Täuschungshandlungen im privaten und geschäftlichen Umfeld. Detekteien unterstützen Unternehmen und Privatpersonen bei der Beweissicherung bei Betrug, etwa bei Versicherungsbetrug, Vertragsverletzungen oder vorsätzlich falschen Angaben. Ziel ist die gerichtsfeste Dokumentation des Fehlverhaltens unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.

Mitarbeiterüberprüfung

Eine Mitarbeiterüberprüfung dient der Aufklärung von Pflichtverletzungen, Illoyalität oder wirtschaftlichem Schaden innerhalb eines Unternehmens. Typische Einsatzfelder sind der Verdacht auf Lohnfortzahlungsbetrug, unerlaubte Nebentätigkeiten oder Verstöße gegen Wettbewerbsverbote. Alle Ermittlungen erfolgen ausschließlich bei berechtigtem Interesse und unter strikter Wahrung des Datenschutzes.

Schwarzarbeitsnachweis

Der Schwarzarbeitsnachweis bezeichnet die beweissichere Feststellung illegaler Erwerbstätigkeit. Detekteien dokumentieren, ob eine Person trotz Leistungsbezug oder Krankschreibung einer nicht gemeldeten Tätigkeit nachgeht. Die Ergebnisse werden so aufbereitet, dass sie vor Behörden oder Gerichten verwertbar sind.

Bonitätsprüfung

Eine Bonitätsprüfung dient der Einschätzung der Zahlungsfähigkeit und wirtschaftlichen Zuverlässigkeit von Personen oder Unternehmen. Detekteien kombinieren öffentlich zugängliche Wirtschaftsdaten, Registerauskünfte und Recherchen, um Risiken bei Geschäftsabschlüssen, Forderungsausfällen oder Vertragsabschlüssen zu minimieren.

Wettbewerbsverstoß

Ein Wettbewerbsverstoß liegt vor, wenn Unternehmen oder Personen gegen geltendes Wettbewerbsrecht verstoßen, etwa durch unerlaubte Kundengewinnung, Preisabsprachen oder Verletzung von Konkurrenzschutzklauseln. Wirtschaftsdetekteien führen diskrete Ermittlungen durch und sichern belastbare Beweise zur Durchsetzung von Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen.

Industriespionage (Abwehrermittlungen)

Industriespionage bezeichnet die illegale Beschaffung sensibler Unternehmensinformationen. Detekteien sind in diesem Bereich vor allem präventiv und aufklärend tätig, etwa durch Abwehrermittlungen, interne Sicherheitsanalysen und die Identifikation von Informationsabflüssen. Ziel ist der Schutz von Know-how, Geschäftsgeheimnissen und Wettbewerbsvorteilen.

Unsere Wirtschaftsmittlungen unterstützen Unternehmen, Versicherungen und öffentliche Auftraggeber bei der rechtssicheren Aufklärung komplexer Sachverhalte – diskret, professionell und gerichtsverwertbar.

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